सट्टेबाजी ग्रुप पर IT के छापे: ऑनलाइन गेमिंग ग्रुप ने हवाला चैनलों के जरिए 600 करोड़ रुपए उड़ाए, 29 जगह पर तलाशी हुई
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नई दिल्ली7 मिनट पहले
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ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ग्रुप पर अपनी हालिया इन्वेस्टिगेशन में आयकर डिपार्टमेंट (IT) ने 600 करोड़ रुपए के कैश ट्रांजैक्शन का खुलासा किया है। IT डिपार्टमेंट की मुंबई इन्वेस्टिगेशन विंग ने इस महीने की शुरुआत में गेम किंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 29 जगह पर कर चोरी के संदेह में तलाशी ली है। जो मुंबई, दिल्ली, सूरत और जयपुर शहर में हुई।
एजेंटों और एरिया मैनेजर के नेटवर्क ग्रुप ने कई लोगों से कैश जमा कराए
सर्च ऑपरेशन से पता चला है कि ये ग्रुप गुपचुप तरीके से काम रहा था और इन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से अपने काम और इनकम को भी छुपाया।
इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कई शहरों में काम करने वाले एजेंटों और एरिया मैनेजर के वाइड नेटवर्क वाले ग्रुप ने एक बड़े ग्राहक समूह से कैश जमा किए। ये वे ग्राहक हैं जो निजी ऑपरेटरों से क्लाउड सर्वर पर होस्ट की गई वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं।
कैश लेकर अकाउंट में पॉइंट जमा करते थे
इसके बाद इस कैश को हवाला नेटवर्क के जरिए अपने ग्रुप के मुंबई मुख्यालय में भेज दिया जाता था। साथ ही ग्राहकों से कैश लेने के बाद उनके अकाउंट में पॉइंट जमा किया करते थे। इस कैश को हवाला चैनलों के जरिए मुंबई भेज दिया जाता था। इसके बाद इस बेहिसाब कैश को बही में अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योरिटी प्रीमियम और कई अन्य नामों से पेश किया गया।
IT ने आगे कहा कि कैश को कई एंट्री ऑपरेटर से मिलने वाली डमी कंपनियों की कई लेयर के जरिए कैश दिया जाता है। डिपार्टमेंट ने 550 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर को कुर्क किया है और 30 बैंक अकाउंट को भी जब्त किया गया है।
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